Все три организации заподозрены Центробанком РФ в отмывании денег, что послужило отзыву лицензии на совершении банковских операций. Отзыв лицензии действует с 10 декабря.
По информации Центробанка РФ, организации не соблюдали законодательства, не оповещали об операциях и занимались выводом за рубеж крупных сумм. Один банк лишен лицензии в Москве, а другой банк в Оренбургской области. НКО действовала в Курске.
«Торгово-строительный банк» г. Москва
Подозревается в отмывании средств, полученных преступным путём, а также в финансировании терроризма. Кроме этого чрез банк осуществлялись переводы для вывода крупных средств на иностранные счета. Об отрицательных отзывах про деятельность банка можно прочитать на сайте pravogolosa.net.
«Инвестиционный банк «Бузулукбанк» Оренбургская область
Банк ввёл сомнительную деятельность с размещением денежных средств в низкокачественные активы, при этом не соблюдал требования законодательства. Поскольку руководство банка не предприняло попыток нормализовать деятельность банка, ЦБ РФ решил отозвать лицензию, говорится в сообщении.
НКО «Первый земельный расчетный центр» г. Курск
Небанковская кредитная организация не соблюдала требования законодательства и подозревается в отмывании доходов от преступной деятельности, при этом не сообщала об операциях в надзорную организацию и совершала сомнительные операции с наличностью.
Все организации, по величине активов на 1 ноября, находятся ниже 450 места в рейтинге банковской системе, по версии Центробанка.
